:::

本行公告

回首頁 > 最新消息 > 本行公告

為加深全民對洗錢防制法令之認知,行政院洗錢防制辦公室提供新法懶人包及宣導文字,敬請審閱!


行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知,健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動,已製作1分鐘看懂洗錢防制新法懶人包如附加檔案,敬請審閱並配合遵守!

行政院洗錢防制辦公室提醒您下列事項:

  1. 洗錢防制法106年6月28日施行,提供人頭帳戶或擔任車手,均可能構成洗錢罪,可處6個月以上有期徒刑,行政院洗錢防制辦公室關心您。
  2. 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序,多一份關心,多一些瞭解,健全臺灣金融環境,保護你我財產安全,行政院洗錢防制辦公室關心您。
  3. 出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品,要誠實申報,行政院洗錢防制辦公室關心您。
  4. 自106年6月28日起,洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時,也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄,行政院洗錢防制辦公室關心您。


附加檔案: 洗錢防制新法懶人包.pdf



 

友善列印TOP回上一頁分享 把這則內容分享到Facebook 把這則內容分享到Plurk 把這則內容分享到Twitter