法令訊息宣導
- 防制洗錢實務問答集
- 為彰顯我國公私部門齊心協力反貪腐與反洗錢之決心，法務部製作「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」宣導短片，敬請詳閱!
- 為提高國人防制洗錢之意識，洗錢防制辦公室再推出三款電子海報，詳如附加檔案。
「冒險當車手.錢入他人手」、 「客戶詳審查.金流有保固」、 「傻傻當人頭.當成冤大頭」 - 為強化洗錢防制宣導，行政院洗錢防制辦公室公告10款文宣，請詳如附加檔案。
1.「洗錢防制黑錢收網」、 「金流透明犯罪現形」2款電子海報。
2.「洗錢防制層層把關」、 「洗錢防制為哪樁」、 「為何你的朋友都是檢察官」、 「洗錢防制看守你我荷包」4款資訊圖表及懶人包
3. 金融機構守門員篇30秒 、金融機構守門員篇90秒 、「洗黑錢篇78秒」之短片 - 提供個人帳戶予不法集團使用，可能成為刑法詐欺罪之幫助犯，提醒您應妥善管理帳戶!
依據金融監督管理委員會銀行局銀局(法)字第10610004021號函，提醒您特別留意下列事項： 您如提供個人帳戶予不法集團使用，可能成為刑法詐欺罪之幫助犯，依105年12月28日修正之洗錢防制法第15條規定，冒名或以假名向金融機構申請開立帳戶、以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶等行為，均可能面臨刑事責任。提醒您應妥善管理其帳戶，勿將國民身分證、存摺、存款帳號、提款卡及密碼提供或借予他人使用。 - 金融監督管理委員會-「洗錢防制新法上路」電子文宣，敬請查閱。
- 金融監督管理委員會-「洗錢防制相關問答集」，敬請詳閱!
- 宣導洗錢防制法新制資料刊登
行政院洗錢防制辦公室_洗錢防制100分手冊、 支持洗錢防制、 出境入境誠實申報、 防制洗錢全員到齊、 防制洗錢國家向前、 洗錢防制法-1、 洗錢防制法-2、 洗錢防制法-3 - 為加深全民對洗錢防制法令之認知，行政院洗錢防制辦公室提供新法懶人包及宣導文字，敬請審閱!
行政院洗錢防制辦公室為加深全民對洗錢防制法令之認知，健全國家防制洗錢體系並有效遏止不法洗錢活動，已製作1分鐘看懂洗錢防制新法懶人包如附加檔案，敬請審閱並配合遵守! 行政院洗錢防制辦公室提醒您下列事項：- 洗錢防制法106年6月28日施行，提供人頭帳戶或擔任車手，均可能構成洗錢罪，可處6個月以上有期徒刑，行政院洗錢防制辦公室關心您。
- 金融機構落實開戶及交易之客戶審查程序，多一份關心，多一些瞭解，健全臺灣金融環境，保護你我財產安全，行政院洗錢防制辦公室關心您。
- 出入境攜帶新台幣10萬元、人民幣2萬元、等值1萬美元之外幣、有價證券、一定金額之黃金及物品，要誠實申報，行政院洗錢防制辦公室關心您。
- 自106年6月28日起，洗錢防制法新增銀樓、代書、房仲、律師、會計師、公證人從事特定交易時，也要進行客戶審查、申報可疑交易及保存交易紀錄，行政院洗錢防制辦公室關心您。
- 加強宣導新修正洗錢防制法有關攜帶超額新臺幣未申報或申報不實將由海關沒入之規定，中央銀行所製作宣導影片，敬請詳閱。
- 新修正「洗錢防制法規定攜帶超額新臺幣未申報或申報不實，將由海關沒入」之規定為加強宣傳新修正「洗錢防制法規定攜帶超額新臺幣未申報或申報不實，將由海關沒入」之規定，茲依金管會銀局(法)字第10600078930號函，檢附附加檔案DM，敬請查閱。
- 親愛的客戶您好！主管機關為加強洗錢防制宣導，已製作宣導影片供各界參考，詳細資料請參考下列網址
- 為加強宣導全民對新修正「洗錢防制法」有關旅客攜帶超額現鈔、有價證券、黃金及有被利用進行洗錢之虞之物品入出境之規定， 金融監督管理委員會銀行局函轉財政部關務署，製作之海報及宣導短片，敬請詳閱。
依據金融監督管理委員會銀行局民國106年8月29日銀局(法)字第10600208870號函，財政部關務署所製作之海報及宣導短片，請至其官網首頁/「洗錢防制專區」/「影音連結:出入境旅客通關注意事項宣導短片」或「海報:關務署出境入境誠實申報」連結分享。 - 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會-「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─民眾篇」，敬請詳閱!
政策
集團防制洗錢及打擊資恐政策法令訊息宣導
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會防制洗錢及打擊資恐專區法務部防制洗錢與打擊資恐專區
法務部調查局洗錢防制處
金融監督管理委員會洗錢防制與打擊資恐專區
行政院洗錢防制辦公室
