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董事會
董事會相關規則


董事會之結構、成員之專業性及獨立性


董事會多元化政策

本銀行設董事九人至十五人組織董事會,其選舉依公司法等相關法令規定之候選人提名制度,由股東就董事候選人名單中選任之。
前項董事名額中,獨立董事不得少於三人,且不得少於董事席次五分之一。

董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到本行公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

一、營運判斷能力。
二、會計及財務分析能力。
三、經營管理能力。
四、風險管理能力。
五、危機處理能力。
六、產業知識。
七、國際市場觀。
八、領導能力。
九、決策能力。

董事應符合「銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則」之規定。



董事會之運作情形(含績效評估)
稽核人員薪資、酬金、人事任免、升遷、獎懲、輪調及考核等事宜

一. 稽核人員之薪資與酬金則根據本行薪酬政策、薪酬管理辦法、員工酬勞分配辦法及員工服務待遇辦法等辦理。

二. 依本行「管理、營業單位人員及稽核人員協調連繫辦法」規定稽核處之人事任免、升遷、獎懲、輪調及考核等事宜如下:

(1)、總稽核:

  1. 聘任、解聘或調職,應經審計委員會全體成員二分之一以上同意及提董事會全體董事三分之二以上之同意,並報請主管機關核准後為之。
  2. 升等由董事長提報董事會核定。
  3. 獎懲、期初KPI 設定、期中/期末績效面談等考核程序及評核等第結果等相關事宜,呈送副董事長簽核後呈報董事長核定。

(2)、其他稽核人員:

  1. 人事任用、輪調,涉及其他管理、營業單位人事者,應由總稽核簽報,並事先洽商人力資源處轉報總經理同意,呈送副董事長簽核後呈報董事長核定。
  2. 人事免職、升遷、內部輪調、獎懲,由總稽核簽報呈送副董事長簽核後呈報董事長核定。
  3. 期初KPI設定、期中/期末績效面談等考核程序及評核等第初評等相關事宜由總稽核核定;評核等第結果由總稽核簽報呈送副董事長簽核後呈報董事長核定。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

功能性委員會
審計委員會之組成、職責及獨立性
109年審計委員會年度工作重點及運作情形
薪資報酬委員會及其他功能性委員會之組成、職責及運作情形
109年薪資報酬委員會年度工作重點及運作情形


董事之進修情形
日期 進修項目
109.08.08 財團法人金融研訓院舉辦之「公司治理論壇-風險導向防制洗錢趨勢及影響」3小時
109.11.14 財團法人金融研訓院舉辦之「公司治理講堂-金融科技之資訊安全與風險管理」3小時。

董事會及經理人之職責

一、本銀行業務之執行,除依法或本章程規定應由股東會決議之事項外,均由董事會決議行之,其職權如下:

  1. 審定中長期策略計畫。
  2. 審定組織規程及重要規章。
  3. 擬定資本之增減。
  4. 審定分支行處設置、撤銷或變更。
  5. 審定預算、決算。
  6. 擬定盈餘分配或虧損撥補。
  7. 委任經理人之任免。
  8. 董事長交議事項。
  9. 行使其他依照法令規定或股東會所賦與之職權。

二、總經理秉承董事會之決議,綜理全行事務,執行副總經理、副總經理、協理、經理人輔助之。



酬金

董事(含獨立董事)、監察人、總經理及副總經理之酬金
最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金、酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析、酬金給付政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之關聯性。另於個別特殊狀況下,應揭露個別董事及監察人之酬金