公司治理相關規範
公司治理主管
本行已設置董事會秘書室為公司治理專責單位，由陳淑敏協理擔任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管，保障股東權益並強化董事會職能。陳淑敏協理於公開發行公司從事法務及法令遵循相關事務單位之主管職務經驗合計達十年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
- 職權範圍：
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 協助董事就任及持續進修。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
- 2025年度業務執行情形：
- 股東會、董事會、常務董事會、審計暨永續委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會、提名暨問責委員會及自有大樓重建規劃委員會等會議相關事宜(擬訂議程、開會通知、法令遵循、利益迴避、董事意見之後續追蹤及回報、議事錄)。
- 提供董事執行業務所需相關資料及公司治理相關最新法令規章新訊。
- 協助董事執行職務、法令遵循、與管理部門溝通、安排進修等相關事宜。
- 執行董事會、功能性委員會及董事成員績效評估作業。
- 配合公司經營及最新法令，研擬或修訂公司治理相關規章。
- 隨時更新公司中英文網站公司治理專區。
- 落實全行誠信經營政策之宣導、方案之制定及監督執行、教育訓練。
- 辦理公司治理評鑑。
- 相關重大訊息之發佈。
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公司治理主管2025年參與公司治理相關議題課程共計有40.9小時：
- 2025/2/27財團法人台灣金融研訓院舉辦「永續公司治理論壇-從碳費開徵，探討"E"SG新趨勢」3小時。
- 2025/3/27中華民國公司經營暨永續發展協會舉辦「公司治理與證券法規」3小時。
- 2025/5/2財團法人台灣金融研訓院舉辦「永續公司治理論壇-人工智慧的發展趨勢下銀行業如何掌握商機並強化公司治理」3小時。
- 2025/6/19社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會舉辦「公司董事會與股東會運作實務」3小時。
- 2025/1/1~2025/9/8本行舉辦「碳經濟與金融業授信的實務解析」線上課程1.5小時。
- 2025/04/16~2025/12/31本行舉辦「2025個資法遵研習」線上課程3小時。
- 2025/5/6~2025/12/31本行舉辦「常見網路攻擊與社交工程認知教育訓練」、「供應商與新興技術之風險管理」、「金融業數位轉型機會與物聯網資安風險挑戰」、「資訊安全認知教育訓練」線上課程5.7小時。
- 2025/5/13~2025/12/31本行舉辦「從誠信經營看檢舉制度的有效性」線上課程1小時。
- 2025/5/27~2025/11/28本行舉辦「2025年智慧財產保護認知及防護管理教育訓練課程」線上課程1小時。
- 2025/7/14~2025/12/12本行舉辦「金融業臨櫃阻詐宣導」線上課程1小時。
- 2025/7/14~2025/12/31本行舉辦「防制詐欺規管措施及法令補強沿革」線上課程1小時。
- 2025/7/14~2025/12/31本行舉辦「防制洗錢及打擊資恐e-learning」線上課程1.5小時。
- 2025/8/18~2025/12/12本行舉辦「水融資-水資源循環與利用」線上課程1.5小時。
- 2025/9/3~2025/12/12本行舉辦「企業永續之公司治理講堂─誠信是我們的價值」線上課程1.5小時。
- 2025/9/10~2025/12/31本行舉辦「2025金融服務業公平待客原則」線上課程3.7小時。
- 2025/10/3~2025/12/5本行舉辦「資料治理高階主管暨全行講座」線上課程0.5小時。
- 2025/11/5~2025/12/12本行舉辦「性騷擾防治與執行職務遭受不法侵害之預防」線上課程2小時。
- 2025/11/4~2025/12/5本行舉辦「性騷擾防治與執行職務遭受不法侵害之預防(進階)」線上課程1小時。
- 2025/11/17~2025/12/12本行舉辦「企業永續之公司治理講堂─短線與內線交易注意事項宣導」線上課程1小時。
- 2025/11/25~2025/12/26本行舉辦「2025金融友善服務措施」線上課程2小時。
- 113年公司治理執行情形
- 股東會、董事會、常務董事會、審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會及提名委員會等會議相關事宜(擬訂議程、開會通知、法令遵循、利益迴避、董事意見之後續追蹤及回報、議事錄)。
- 提供董事執行業務所需之相關資料及公司治理相關之最新法令規章新訊。
- 協助董事執行職務、法令遵循、與管理部門溝通、安排進修等相關事宜。
- 執行董事會、功能性委員會及董事成員績效評估作業。
- 配合公司經營及最新法令，研擬或修訂公司治理相關規章( 公司治理實務守則、董事會議事規則)。
- 隨時更新公司中英文網站公司治理專區。
- 落實全行誠信經營政策之宣導、方案之制定及監督執行、教育訓練。
- 辦理公司治理評鑑。
- 相關重大訊息之發佈。
